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10華人毒販 去年開始賣冰毒
一個以法拉盛為主要據點、華人成員為主的販毒集團日前被聯邦一網打盡，先後被逮捕並過堂，罪行包括販售冰毒、走私槍枝、經營地下賭檔等，還涉敲詐勒索等暴力行為；紐約東區聯邦法院20日公布的起訴書指，犯罪集團中十名華人嫌犯，從去年就開始分批銷售冰毒。
根據起訴書，該販毒團伙由36歲的男子皮納達(Anthony Pineda)領導，主要在法拉盛的地下賭檔中非法銷售冰毒；2017年8月至2018年6月間，皮納達與高雲楓(Yunfeng Gao，姓名皆音譯)、李庭(Ting Li)、沈光華(Guanghua Shen)、王金(Jin Wang)、雲忠華(Joung Hwa Yun)、翟路(Lu Zhai)和張南(Nan Zhang)等配合，分銷超過總計500克的冰毒。
起訴書顯示，涉案十名華人嫌犯年齡最大45歲，最年輕30歲，多人有綽號；譬如李思恩(Si En Li)綽號「阿李」(Ah Li)，沈光華被叫作「毛毛」(Mao Mao)，雲忠華被叫做「玉米」(Yu Mi)，翟路被稱為「中國伊恩」(Chinese Ivan)，李民被叫「老李」等。
涉案15人均已被大陪審團起訴；其中李民與Steven Torres分別被單獨一案控以共謀分銷冰毒，Davoud Haghighy被控分銷冰毒和非法販賣槍枝，其餘12人則被共案起訴，控以共謀分銷冰毒、有意分銷冰毒，非法販賣槍枝，運營非法賭博場所、敲詐勒索、洗錢等16項罪名。
起訴書詳列每名嫌犯從去年開始的犯罪行為，指出王金於2017年8月至9月間，雲忠華於2017年8月至2018年1月間，沈光華於2017年9月至11月間，張南於2017年10月至11月間，高雲楓和翟路於2017年1月至2018年1月間，李庭在2018年1月涉嫌參與在法拉盛分銷冰毒。
此外，沈光華則涉嫌於2017年7月至2018年3月期間與皮納達在法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)42-32號經營非法賭檔，每天營業額至少有2000元；李思恩則涉嫌於2017年10月至2018年5月間與皮納達在大學店大道42-26號經營非法賭檔，每天營業額也超過2000元。
而另一華人嫌犯李元(Yuan Li)則涉嫌於2017年9月與皮納達一起，對一名賭場顧客以暴力進行敲詐勒索。
十名華人嫌犯中九人報住在皇后區，一人報住在布碌崙，都已在紐約東區聯邦法院過堂；如果罪名成立，最高可被判終身監禁。
國際律師樓專業團隊排憂解難隨身攜帶大額現金需有合理說明
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美國毒品稽查局有權在大型巴士站，火車站甚至地鐵站抽查、並收繳可疑數額的現金。除了毒品稽查局，聯邦級別和州級別的執法部門，也有權針對可疑對象，進行調查可疑數額的現金。
民事沒收（Civil Forfeiture）這項法律規定可追溯到上世紀，只要涉嫌犯罪活動，逮捕人員只要證明有可能原因，嫌犯資產與犯罪活動有關，執法機構就能扣押現金、汽車、財物和其他資產，甚至不用定罪、逮捕或指控。
國際律師樓樓資深猶太律師提醒，美國法律規定，旅客攜帶現鈔超過1萬美元出入境，必須申報；申報不代表繳稅，而是預防洗錢。在美國境內遊玩，尤其是經過大型公共運輸站時，最好攜帶證明現金合法來源的文件，如賣屋文件、收入證明或借貸證明等。
現金一旦被收繳且被認定沒收，追回程式複雜費時，找專業律師事務所非常關鍵。國際律師樓律師專業團隊，總結此類案件的四大類辯護方向。一、擁有者無辜論，即現金擁有者不知道現金曾作違法用途；二、違法搜索和收繳，即當局人員利用不合法的手段和理由來搜索財物；三、審理時間過長，即案件處理時間超出合理等候範圍之內；四、指控與繳金數額不符，即被收繳的數額遠大於被指控的罪名。
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